أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، عن تعديل جديد لقائمة الدول المصنفة “عالية المخاطر” في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم شطب دولة الإمارات العربية المتحدة من القائمة، في خطوة تعكس التقدم الذي أحرزته أبوظبي في تعزيز آليات الرقابة المالية والتشريعات ذات الصلة.
في المقابل، أضافت المفوضية الأوروبية دولًا جديدة إلى القائمة، من بينها الجزائر ولبنان وموناكو، إلى جانب أنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس وناميبيا ونيبال وفنزويلا، معتبرة أن هذه الدول تحتاج إلى مزيد من المتابعة والتقييم في ما يخص أنظمتها المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية.
وتشمل القائمة الجديدة الدول التي تتطلب مراقبة إضافية لضمان امتثالها للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، وهو ما قد يؤدي إلى تشديد المعاملات المالية معها داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، قامت المفوضية بشطب عدة دول أخرى من القائمة، إلى جانب الإمارات، أبرزها باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال، وأوغندا، وذلك بعد أن أظهرت هذه الدول تحسنًا ملموسًا في أنظمتها الرقابية والتشريعية.
يُذكر أن هذه القائمة تصدر في إطار الجهود الأوروبية لتعزيز النزاهة المالية ومنع استخدام النظام المالي لأغراض غير مشروعة.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=47078
